• Diagnostic de l’exposition aux risques de fraude: questionnaire permettant d’apprécier si votre organisation est sujette aux risques de fraude les plus fréquents (11 domaines sont analysés).
• La qualité globale des dispositions prises par votre organisation face à ces risques de fraude est ainsi évaluée et des recommandations sont formulées pour chaque risque important identifié.
• Les appréciations et recommandations formulées résultent d’entretiens menés avec le personnel de l’organisation et se basent exclusivement sur leurs réponses.

Partenaire:

• Un logiciel de contrôle automatique et instantané de vos fichiers de paiements.
• Un contrôle basé sur le nom et le numéro de compte de vos tiers.
• Une liste «blanche» de vos tiers dont les paiements seront autorisés.
• Une liste «noire» de vos tiers dont les paiements devront subir une vérification.
• Le principe des «quatre yeux» dans les différents menus de l’application.

• Screening / évaluation complète de l'environnement informatique de votre entreprise.
• L'évaluation est mesurée sur la base de critères établis.
• Évaluation des points suivants: configuration physique, sécurité de l'environnement, logiciels, processus, traitement de l'information et utilisation de différents systèmes.
• Rapport signalant les lacunes dans l'infrastructure de sécurité et donnant des conseils sur les mesures correctives à prendre.